Il miliardario Changpeng Zhao e il principale scambio di criptovalute Binance si sono dichiarati colpevoli martedì delle accuse federali in un momento spartiacque progettato per riportare ordine nell’industria delle criptovalute, spesso fuorilegge.
Nell’ambito di un accordo coordinato tra il governo federale, Binance ha accettato di pagare più di 4 miliardi di dollari in multe e altre sanzioni. Zhao, una delle figure più potenti delle criptovalute, ha accettato di dimettersi dalla carica di CEO dell’exchange da lui fondato e pagherà multe di 200 milioni di dollari.
A seguito di un’indagine pluriennale, le autorità sostengono che Binance ha consentito a malintenzionati di condurre liberamente transazioni sulla piattaforma, consentendo di tutto, dall’abuso sessuale di minori e il traffico di droga al finanziamento del terrorismo per l’ISIS, Al Qaeda e le Brigate Al Qassam di Hamas.
Zhao, che ha accumulato una fortuna stimata in oltre 23 miliardi di dollari, si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio.
“Binance è diventato il più grande exchange di criptovalute del mondo in parte a causa dei crimini commessi; ora sta pagando una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti”, ha affermato il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland in una nota.
Zhao rischia un massimo di 10 anni di carcere, anche se la sua pena finale probabilmente sarà molto inferiore. Le linee guida federali probabilmente fissano la pena massima possibile per Zhao a circa 18 mesi. La sentenza alla fine viene decisa da un giudice.
In base all’accordo, Zhao ha accettato la raccomandazione dell’accusa di pagare una multa di 50 milioni di dollari. Oltre alla sanzione penale, Zhao pagherà 150 milioni di dollari in sanzioni civili, secondo la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. L’ordine di consenso proposto richiede inoltre che Binance sborsi 1,35 miliardi di dollari in guadagni illeciti e paghi una sanzione pecuniaria civile di 1,35 miliardi di dollari alla CFTC.
“Binance ha chiuso un occhio sui suoi obblighi legali nel perseguimento dei profitti”, ha dichiarato il segretario al Tesoro Janet Yellen in una nota. Ha aggiunto: “I loro fallimenti intenzionali hanno permesso che il denaro fluisse verso terroristi, criminali informatici e pedofili attraverso la loro piattaforma”.
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